تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تفكيك وفاق دولي خطير ينشط في مجال ترويج المخدرات بأوروبا وتبييض عائداتها المالية داخل تونس، يتزعمه تونسي مدرج على القائمة الحمراء للإنتربول.
وبحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك، فإن منطلق الأبحاث كان إثر ضبط سيارة بمنطقة قرمبالية وبداخلها مبلغ مالي مجهول المصدر قدره 200 ألف دينار، ما أثار شبهات حول وجود شبكة منظمة.
ومكنت التحريات من كشف شركات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع استُغلت في عمليات تحويلات مالية مشبوهة وتدفقات مالية غير مبررة من الخارج، في إطار تبييض الأموال المتأتية من نشاطات إجرامية.
وبتقدم الأبحاث، تم التعرف على متزعم الوفاق الدولي، وهو تونسي مطلوب دوليًا من أجل ترويج المخدرات في الفضاء الأوروبي، تبين أنه غيّر لقبه العائلي في محاولة للإفلات من الملاحقات الأمنية. كما تم إيقاف ثلاثة عناصر أخرى من الشبكة، إضافة إلى صاحبي مكتبي صرف عملة وموظفة ببنك عمومي.
وأسفرت التحقيقات عن حجز سيارات فاخرة ودراجات نارية وساعات يدوية، إلى جانب تجميد عقارات راقية بكل من المرسى والحمامات والساحل، فضلاً عن تجميد حسابات بنكية تحتوي على مبالغ مالية ضخمة.
وبعد إحالة المتهمين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة عناصر من الوفاق الدولي، مع الإبقاء على صاحبي مكتبي الصرف وموظفة البنك في حالة سراح، في انتظار استكمال الأبحاث.
