أعلنت النيابة العامة في أنقرة، الخميس، توقيف رئيس جماعة السليمانيين أليهام كوريش و29 شخصًا آخرين، للاشتباه في تورطهم في غسل أموال وارتكاب جرائم مالية أخرى.
وأوضح مكتب المدعي العام أن الموقوفين الثلاثين يواجهون شبهات تتعلق بـإنشاء وإدارة وعضوية منظمة إجرامية، وغسل أموال متأتية من أنشطة إجرامية، والاحتيال وانتهاك قانون الضرائب.
وتنشط جماعة السليمانيين الصوفية أساسًا في مجال التعليم، من خلال شبكة من المؤسسات والمدارس الخاصة، كما تمتد أنشطتها، وفق تقارير إعلامية، إلى خارج تركيا.
وقال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إن الجماعة كانت تعمل على بناء مبنى في مدينة كولونيا الألمانية باستثمار يقدر بنحو 70 مليون دولار، مشيرًا إلى أنها كانت تخطط لنقل جزء من عملياتها إلى هناك بعد اكتمال المشروع.
وبحسب النيابة العامة، أظهرت التحقيقات ارتفاعًا كبيرًا في حجم المعاملات المالية لعدد من الشركات المرتبطة بالجماعة منذ عام 2020، بما في ذلك شركات لا تمارس نشاطًا تجاريًا فعليًا.
وشملت العملية الأمنية تفتيش ومصادرة أكثر من 120 موقعًا، من بينها 80 موقعًا تابعًا لـ33 شركة شملتها التحقيقات.
